300亿美元!加强打击偷税漏税,智利15多万人的海外账户将被追查

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智利国税局(SII)发布了一份调查报告,揭示了一个令人震惊的数字:通过与监管机构和组织的紧密合作,他们发现智利153,314 纳税人在海外拥有金融账户,竟然涉及存款总额高达 325.79 亿美元。

这些纳税人包括公司法人代表,商人等。这个数据是智利为加强预防和打击偷税漏税,与88个国家的不同机构的信息交流协议等机制提供的背景资料。获悉后,国税局迅速行动,先对 230.09 亿美元账户的 676 名纳税人进行询问,因为他们占到了海外资金总金额的 70%。

国税局(SII)监督副主任卡罗琳娜·萨拉维亚(Carolina Saravia)在报告中强调,他们利用各种信息源来监测潜在的异常或警报。尽管这些异常并不直接构成违规,但我们必须对每个人进行深入审查。她进一步指出,一旦收入申报流程审核完成,首先对这676 名在国外拥有账户的纳税人重点审查,包括资金流出程序是否符合相关规定。

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