新增1185例!智利境内最常见的贸易诈骗手法 90%的华商进口商都被骗过

【智利中文网】,8月1日,智利公布过去24小时(7月31日21:00),全国新冠病毒肺炎当日新增病例1185例,其中无症状确诊360例;公布当日死亡人数80例。

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在智利境内贸易中支付方式一般分为四种,1、刷卡;2、网上转账;3、现金;4、现金支票与账期支票。而第四类支票交易,是境内贸易中最为普遍的诈骗手法,几乎90%的进口批发商都被骗过。

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无论是现金支票还是账期支票交易,在智利支票本身不具备承担任何法律责任,只是个人间的一种信任程度的代表。如果一旦被骗,走起司法程序相当繁琐,需要很多的证据,比如必须同等金额的销售发票,发票上注明支票的号码及支付方式。但既然对方是恶意诈骗或有意拒付,基本无法追讨,除非有确定的不动产抵押。

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支票恶意诈骗1,骗子先以现金交易取得进口商的信任,到一定程度就会提出支票或账期支票支付,最后,分期支付的支票会因账户没钱,或对方拒付变成一张张废纸。支票恶意诈骗2,骗子先到商铺相互认识,假装买家看货问价,索取联系方式。过一两天上门订货或打电话订货;1),上门订货,往往表现的相当豪爽,问价管你贵还是便宜,眼睛都不眨,点货么手都是乱指的,点哪里要哪里,总结金额后,会通知“家里人”去银行“存款”,那边人存完“款”后,发存单照片,此刻如果你有网上银行,手机查账户时,你的账户也会显示出该笔款项,会放心的让对方把货拉走。但到了第二天,这笔款项会在你的账户自动消失,很多华商摸不到北,很不可思议,难道是见到鬼了?骗子使用了法术了?实际对方只是打个支票存入,与实际现金到账的时间查而已。一般首都大区的账户支票是24小时,外省偏远的银行账户是48小时。2),电话订货,定好货算好钱后,他们一边派人取货,一边去银行存款,并照片发银行的存根,甚至有时候存根上会显示现金,销售商上网查看自己账户时,账户也会如数显示该笔款项。一般没遇见过这种事的华商都会上当受骗,可存入的不是现金,也是隔天兑现的支票。目前,智利网上转账比较多,而骗子手法也升级,开始以篡改或做假转账单据进行诈骗。协侨部告知侨胞们一定要谨慎注意!

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